让您第一时间了解警察与您分分秒秒共享平安
来源:朝报融媒、新华网、微警事儿
一个“90后”农村小伙儿独自来到大城市打拼,
注册公司仅两年,
就接连购入豪车和房产,
是什么生意让他一夜暴富?
日前,真相终于被揭开——
全程抓捕视频
辽宁省朝阳市公安局北塔分局在市局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队等相关警种部门的大力支持下,成功破获系列电信诈骗案,在“净网”和省公安厅“利刃2号”专项行动中取得了重大战果。抓捕民警远赴浙江省某市,在当地公安机关的配合下,将一个长期以公司化运营模式面向全国行骗的诈骗团伙一举打掉,依法抓获50余人,及时止付、冻结银行账户61个,涉案金额余万元。日前,10名主要涉案人员已被检察机关批准逮捕。
跟着“老师”买期货20余万血本无归
今年3月20日,受害人李玉华(化名)急匆匆地来到北塔公安分局报案称,自己因轻信网友、购买期货,被人骗走了22万元。原来,李玉华是名“资深”股民,已经炒股多年的她,去年5月底,被一名刚刚结识不久的网友,拉进一个“炒股”的QQ群中,没想到一场噩梦就这样开始了。
“那个群看起来跟普通的QQ群没什么两样,群里人很多,每天都有专业的老师在群里发一些关于炒股的经验和技巧,给大家推荐买什么股票能赚钱,然后有人就开始跟着买,在群里晒一些赚钱的截图。”李玉华说,起初她还半信半疑,但看到不断有人因跟随“老师”投资赚了钱,时间久了,便也动了心,再加上那名网友隔三差五的劝说,李玉华决心试试。
谨慎起见,她打开那名网友发送过来的投资软件后,先往里存了元钱,随后立即提现,确认钱确实可以被提出来后,便彻底放下了戒心。
“他推荐我买期货,我对期货并不了解,最开始只投了大约4万左右块钱,没想到很快就开始赚钱了,我就开始越投越多,陆陆续续投了应该有20多笔,一共20多万。”李玉华回忆说,在此期间,她有赚有赔,赔的时候较多,她一度以为是自己运气不好,直到去年年底,才发觉事情可能并不像她想的那么简单。
“那次我投了元钱,从软件上看我是赚钱了,可等我想把里面的钱提出来时,发现根本无法提现,而且页面也很快不能再登录了。”见此状况,李玉华慌了神,待逐渐冷静下来后,决心向公安机关报案。
警方抽丝剥茧一外地电信诈骗团伙浮出水面
案发后,北塔公安分局对此高度重视,第一时间抽调精干警力成立专案组,在市公安局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队的大力支持下,全力展开了案件侦办工作。办案民警不舍昼夜、连续作战,第一时间对与此案有关的资金流、电信流进行了细致梳理,一个以江西省“老金家”为首的流动资金链得以浮出水面。然而,在这条流动资金链的背后,到底有多少人涉案,又是谁在幕后操控着一切,仍然不得而知。
只要是犯罪,就一定会留下破绽,专案组民警迎难而上,将全部目光都集中到一栋此前被锁定、位于浙江省某市的写字楼内,6月初,专案组第一组警力赶赴该市,经大量暗中摸排走访,很快掌握到了最新侦查线索。
“我们发现,之前被我们锁定的目标实际上只是一家二级代理商,也就是这个犯罪链条的末端,他们雇佣大量刚刚就业的年轻人,通过在聊天软件上添加网友,打感情牌,培养关系,在获得信任后,向对方推荐所谓的投资产品,从中赚取‘手续费’,也就是提成。”一名办案民警说。
民警进一步了解后发现,李玉华口中的投资QQ群,其实都是被代理公司精心“布局”“设计”过的,里面“潜伏”着大量公司内部员工,这些人有的扮演老师不断“传授经验”、有的装作普通网友假装投资“带气氛”,各有分工,十分专业,一群人的卖力“表演”,只为让更多受害人信以为真。
那么,这些代理公司的“金主”又是谁?
一夜发家打工仔“创业”变身大老板
“江西男子、‘90后’的金某某才是隐藏在背后的主犯!”一名办案民警介绍说,随着侦查工作的不断深入,第一组警力在我市警方的全力支持以及浙江某市警方的配合下,在最短时间内,基本摸清了该电信诈骗团伙的完整构架——在代理商的上面,还藏着一个以金某某为首的“资金方”,所有钱财通过“投资”进来后,最终都会流向“资金方”,再由“资金方”为代理商结算应得的提成。
警方梳理信息发现,金某某来自江西省一个普通的农村家庭,在该市创业两年多,名下已经注册了多家公司,具备独立的财务部门、客服部门、风控部门以及技术部门,从表面上看,跟一般的正规公司没有差别,只不过,“客户”所投入的钱财实际都被他暗中操控在了自己的手中。
证据充足后,6月20日,专案组第二组警力动身前往该市,一场暗中抓捕行动悄然展开,抓捕民警兵分多路,同时行动,在5个窝点周边秘密布控,一举抓获50余人,警方当场扣押电脑、财务账单、车辆、“话术单”等大量涉案物品,及时止付、冻结61个银行账户,涉案金额达余万元。目前,10名主要涉案人员被检察机关批准逮捕。
据称,人前风光的金某某,与双胞胎兄弟在该市拥有三台豪车和两套房产,平时出手十分阔绰,被抓当日,其开车刚来到公司准备上班,在楼下被蹲守民警成功抓获。
讯问室记者对话涉案嫌疑人
日前,记者在北塔公安分局讯问室内,见到了刚刚被民警押解到我市的涉案人员小宇(化名),经了解,他生于年,此前一直在该市打工,在代理公司面试通过后,从业务员逐渐做到了总监位置。
小宇说,自己对于所推荐的“产品”并不十分了解,都是根据公司的要求去做,“我们赚的是‘手续费’,为了增加业务量,就得拼命拉人,通过