上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月5日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三十二次会议。公司于2014年2月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任陈俊华先生为公司副总经理的议案》；
同意聘任陈俊华先生为公司副总经理，主要负责公司销售和车房成镜技术。陈俊华先生的简历如下：
陈俊华，男，加拿大国籍。1967年出生，本科学历。1989年至2000年任职于上海市化学技术监督所；2000年至2005年任职于加拿大TICH-CITE光学眼镜有限公司，担任经理职务。2005年至2009年任职于上海宝利徕光学眼镜有限公司，担任营运经理职务。2009年9月起任职于公司，现任公司车房成镜事业部技术经理。
陈俊华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于成立境外事业部的议案》；
董事会同意公司成立境外事业部，董事长费铮翔先生为该事业部负责人，管理日本朝日镜片株式会社、美国康耐特镜片光学公司和墨西哥康耐特镜片光学公司。整合现有境外资源，重点开发和拓展南美洲市场和欧洲市场，提高对境外客户的服务能力，使公司境外业务更具市场竞争力。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司以部分房产抵押向中国进出口银行借款的议案》。
董事会同意公司以自有以川大路555号、585号15幢房产[房地产权证：沪房地浦字（2012）第013420号，建筑面积：10287.55平方米]为抵押物，向中国进出口银行上海分行申请抵押借款。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2014年3月5日
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