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日前,辽宁省朝阳市建平县网安大队与刑侦大队反电诈中心共同协作,快速出击,成功破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件,目前,已陆续抓获犯罪嫌疑人13人,扣押他人信用卡18张、工商营业执照副本13张、pos机若干、U盾26个、电脑9台、手机17部、银行卡四件套(四件套包含:银行卡、身份证复印件、手机卡、U盾)余套,为“净网”再添新战果。
年3月,朝阳市建平县公安局反电诈中心接到线索:建平某商贸有限公司在网上存在异常情况,在调取建平县市场监督管理局注册企业信息得知,该公司存在虚假注册行为,且对公账户用来帮助他人实施网络犯罪活动。
得知该情况后,反电诈中心立即通报网安大队,通过对该公司法人吴某、公司监事成某研判后得知,幕后指使人为建平县叶柏寿街道居民周某某,在利用大数据查询周某某的相关信息后,警方发现该人多次组织他人注册银行卡、对公账户并在网络上出售。
4月11日,办案民警将犯罪嫌疑人周某某抓获,并在其家中、门市房内搜查出他人信用卡10余张、工商营业执照副本10余张、pos机若干、U盾若干。经审讯,犯罪嫌疑人周某某对犯罪行为供认不讳。
经审查,犯罪嫌疑人周某某在年初至年4月期间,为他人代办信用卡,代刷、代还信用卡业务中收取手续费,并指使韩某某、秦某等人办理企业营业执照7套(包含企业营业执照、公章、对公账户、U盾、手机卡),周某某以每套元价格收购后,以余元价格在网上寻找买家向他人出售。另外,在年3月末至4月初期间,周某某还指使李某某、秦某某等人办理银行卡4件套(银行卡、手机卡、身份证复印件、U盾),以每套元价格进行收购,以元价格在网络出售。经查,上述银行对公账户、银行卡涉嫌网络违法行为。
在对周某某审讯后得知,其上线名为“河北收货”,年5月10日,办案民警在河北省石家庄市长安区某小区将犯罪嫌疑人何某某抓获。经查,年7月份至年5月份期间,犯罪嫌疑人何某某使用